Webclass 12: la législation antiblanchiment - mise à jour (FR)
N° d'accréditation 100001 A+B Recyclage régulier
2 points Assurances/banques
Date(s)
Prix
Membres Assuralia :
80 €
Non-membres : 80 €
Non-membres : 80 €
Formateur(s)
En pratique
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Acquisition des compétencesAttention: 50 euro au lieu de 80 euro par session lors d'un abonnement personnel de 5 sessions par année calendrier.
La loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme a été récemment modifiée par la loi du 18 janvier 2010.
La Belgique a ainsi transposé la directive européenne en la matière.
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Public cibleLa formation s’adresse à quiconque souhaite développer ses connaissances en la matière.
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Le programmeCe recyclage de deux heures vous permettra d’appréhender les nouvelles notions et les précisions apportées par cette loi et notamment :
- la réforme du code des droits des sociétés
- la notion de personnes politiquement exposées
- la simplification administrative
- la vigilance accrue dans certains cas
- l’obligation de conservation des documents
- la garantie de l’anonymat.
Au terme de ce recyclage, vous serez en mesure de connaître vos nouvelles obligations en la matière mais également vos nouveaux droits. Le principal étant peut-être la garantie de l’anonymat en cas de déclaration à la C.T.I.F (Cellule de traitement des informations financières). En effet, depuis la nouvelle loi, le nom de l’initiateur de la procédure n’apparaît plus dans le dossier répressif !